Policie už v loňském roce nechala obstavit majetek tehdy podezřelého Tomáše Kopečného. Škoda, kterou měli podnikatelé způsobit, je podle policie nejméně osm milionů korun. Konečná škoda však může být až dvojnásobná.

Oběma obviněným hrozí trest od pěti do deseti let. „Mohu potvrdit, že jsme obvinili dva muže ze zločinu dotačního podvodu a trestného činu poškozování finančních zájmů Evropských společenství," konstatoval krajský státní zástupce z Jihlavy Jan Adam.

Podstatou obvinění je podle informací Deníku to, že v žádosti o dotace podnikatelé neuvedli pravdivé údaje. Policie ani státní zastupitelství zatím nechtějí případ nijak podrobně komentovat. „Vyšetřování pokračuje. Nyní čekáme na znalecké posudky, které by měly zmapovat, nakolik byly opravy hospodářských objektů nadhodnocené," uvedl Jan Adam.

Celkový rozpočet na rekonstrukci objektu v Holubí Zhoři byl vypočítán na 32 milionů korun.

Podnikatel Tomáš Kopečný požádal o dotaci EU i stát. Unie mu ze strukturálních fondů schválila 13,6 milionu korun. Od státu dostal 2,4 milionu korun. Zbylých šestnáct milionů korun pochází ze soukromých zdrojů.

„Nejsem si vědom žádného podvodu. Všechny peníze byly investovány na to, na co byly určeny. Měli jsme kontrolu z finančního úřadu a té se nezdála cena, za niž jsme nakupovali stroje. Jejich cena byla údajně nadhodnocena. Ještě nemám k dispozici znalecké posudky, ale věřím, že i díky nim se všechno vysvětlí," uvedl před časem pro Deník manažer projektu Rekonstrukce objektu Holubí Zhoř Tomáš Kopečný.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze schválené dotace proplatilo podnikateli 8,1 milionu korun.

Kriminalisté z bankovních výpisů zjistili, že podnikatel okamžitě po obdržení částky převedl peníze na účet firmy Straka a Straka s.r.o.
Z ní bylo 5,7 milionu korun dál převedeno na účet firmy Dromia s.r.o. a odsud byly peníze obratem vyzvednuty v hotovosti. „Od firmy Straka a Straka jsme nakupovali stroje. Firmu Dromia vůbec neznám," vysvětlil Tomáš Kopečný.

Kriminalisté současně vyšetřují i další linii případu. V usnesení o obstavení majetku detektivové uvedli, že objevili firmu s podezřelými přesuny peněz, na jejichž konci je jediná společnost, z níž bylo jen v průběhu loňského roku vybráno na 95 milionů korun v hotovosti.
Z bankovních výpisů ještě zjistili další podezřelé transakce a nestandardní převody peněz přes účty jednotlivých zapojených firem a lidí. Podnikatel prostřednictvím těchto lidí Ministerstvu průmyslu a obchodu dokladoval proinvestované peníze podle schváleného projektu. Policie ale zjistila opakující se oběh peněz z účtu podnikatele přes dalších několik účtů. Peníze pak byly vybírány z účtů dvou firem.

Jednatelem jedné z nich je Čech, té druhé Angličan z Londýna. Za loňský rok bylo jen z účtu jedné z těchto firem vybráno 95 milionů korun. Není proto vyloučeno, že detektivové narazili na mnohem rozsáhlejší finanční podvody s evropskými i státními dotacemi.